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企業管治

本公司致力於切合實際之範圍內維持高水平之企業管治,以強調高透明度、問責性及獨立性為原則。董事會相信優良之企業管治對本公司之成功及提升股東價值至為重要。

董事會

董事會目前共由九名董事組成,其中兩名為執行董事﹑三名為非執行董事及四名為獨立非執行董事。

主席及行政總裁

董事會主席Arthur George Dew先生主要負責領導董事會,確保(i)所有重大政策事宜乃經董事會以即時及建設性方式討論;(ii)所有董事能妥善地獲得董事會會議上討論問題之通報;及(iii)所有董事能收到準確、適時及清晰之資料。行政總裁一職由本公司行政總裁 Andrew Ferguson 先生擔任,彼負責本集團之日常業務管理。此等職位之職責已清晰區分且以書面形式載明,並經董事會批准。

董事委員會

本公司的董事會已成立四個委員會,即薪酬委員會,審核委員會,提名委員會及執行委員會。

薪酬委員會

薪酬委員會由獨立非執行董事王永權博士(薪酬委員會主席)、鄭鑄輝先生、Robert Moyse Willcocks先生及王宏前先生,及非執行董事兼董事會主席Arthur George Dew先生 (王大鈞先生為其替任董事) 所組成。

審核委員會

審核委員會由獨立非執行董事王永權博士(審核委員會主席)、鄭鑄輝先生、Robert Moyse Willcocks先生及王宏前先生,及非執行董事兼董事會主席Arthur George Dew先生 (王大鈞先生為其替任董事) 所組成。審核委員會由一名具備合適的專業資格,或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事擔任主席。

提名委員會

提名委員會由非執行董事兼董事會主席Arthur George Dew先生(提名委員會主席)(王大鈞先生為其替任董事) 、獨立非執行董事王永權博士、鄭鑄輝先生、Robert Moyse Willcocks先生及王宏前先生所組成。

執行委員會

執行委員會由執行董事Andrew Ferguson先生(執行委員會主席) 及 Brett Robert Smith先生所組成。執行委員會負責審閱及批准(其中包括)本集團的日常業務產生的任何事項及任何由董事會不時指派之事項。

企業管治政策

 
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