| 董事會 |
| 執行董事 |
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| Andrew Charles Ferguson先生，52歲，於二零一零年一月十二日獲委任為本公司執行董事及行政總裁。Ferguson 先生出任本公司多間附屬公司之董事。Ferguson先生持有天然資源開發理學士學位，並於九十年代中期在西澳洲擔任採礦工程師。於二零零三年，Ferguson先生於英國聯合創辦New City Investment Managers。彼於資金管理方 面有卓越業績記錄，曾為City Natural Resources High Yield Trust（於二零零六年獲選為「最佳英國投資基金」）的前聯席基金經理。 此外，彼曾管理New City High Yield Trust Ltd.及Geiger Counter Ltd.。彼曾於香港之New City Investment Managers CQS任職，該公司是一間為不同類型的投資者提供投資管理服務的財務機構。彼於金融行業的全球天然資源專業擁有30年的經驗。彼曾在倫敦及香港擔任資產基金經理，負責每日之投資組合管理、風險管理、係管理，並與獨立董事會、保管人及核數師一同工作以確保所有股東資金獲妥善管理。彼現為Mabuhay Holdings Corporation（股份代號：MHC）之董事，該公司於菲律賓證券交易所上市。彼曾擔任李成輝先生於Mount Gibson Iron Limited（現稱MGX Resources Limited）（股份代號：MGX）之替任董事，直至二零二四年十一月。該公司於澳洲證券 交易所上市。
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| 非執行董事 |
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| Arthur George Dew先生，84歲，於二零一六年三月一日獲委任為本公司之主席及非執行董事。Dew先生畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得澳洲新南威爾斯最高法院之律師資格，其後更取得大律師資格。彼現為非執業大律師。彼於企業及商業方面具豐富經驗，曾於澳洲、香港及各地多間上市公司擔任董事，並出任若干公司之董事會主席。彼現為本公司主要股東聯合集團有限公司（「聯合集團」）（股份代號：373）及龍資源有限公司（「龍資源」）（股份代號：1712）之主席及非執行董事及Tanami Gold NL（「Tanami Gold」）（股份代號：TAM）之非執行主席及非執行董事。聯合集團及龍資源均為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司。Tanami Gold為於澳洲證券交易所上市之公司。Dew先生於二零二三年五月退任Tian An Australia Limited（「Tian An Australia」）（股份代號：TIA）之非執行董事，該 公司於澳洲證券交易所上市。
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李成輝先生，56歲，於二零零九年十月二日獲委任為本公司非執行董事。李先生畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得榮譽學位。彼之前曾於麥堅時律師行及羅富齊父子（香港）有限公司工作。李先生現為本公司主要股東聯合集團（股份代號：373）之行政總裁及執行董事。彼亦為天安中國投資有限公司（「天安」）（股份代號：28）及天安卓健有限公司（「天安卓健」）（股份代號：383）之主席及非執行董事。 聯合集團、天安及天安卓健均為聯交所主板上市公司。於二零二五年，李先生退任MGX Resources Limited（一間於澳洲證券交易所上市之公司，於二零二五年，李先生退任MGX Resources Limited（一間於澳洲證券交易所上市之公司，前稱Mount Gibson Iron Limited）之非執行主席，其後亦退任該公司非執行主席之替代董事一職。
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| 王冬明先生，現年51歲，於二零二六年八月十日獲委任為本公司非執行董事。王先生於英國威爾斯大學畢業，取得工商管理碩士學位。彼在礦產資源貿易、投資和資本運作領域有豐富的經驗，亦分別取得香港證券及投資學會頒發之資產管理類別及證券類別從業員資格證書。王先生現為首鋼福山資源集團有限公司（股份代號：639）之執行董事及副董事總經理，該公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。 |
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| 獨立非執行董事 |
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周國榮先生，63歲，於二零二三年十一月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼於二零二零年至二零二一年期間為從事全球財務顧問業務的Rothschild & Co（羅斯柴爾德恩可）之高級顧問，並於二零一八年至二零二零年期間出任Rothschild & Co的香港區主席。周先生於一九八七年加入羅富齊父子（香港）有限公司，一直在該集團任職銀行家。彼於企業合併及收購、資本市場及財富管理方面擁有豐富經驗。周先生畢業於英格蘭白金漢大學，取得法律學士學位，並為香港董事學會之資深會員。周先生為喜望利顧問（為香港一間家族辦公室及投資公司）的高級顧問。彼現時亦為本公司主要股東聯合集團（股份代號：373）、專業旅運（亞洲）企業有限公司（「專業旅運」）（股份代號：1235）及佐丹奴國際有限公司（「佐丹奴」）（股份代號：709）之獨立非執行董事。聯合集團、專業旅運及佐丹奴均為聯交所主板上市公司。彼亦於香港城市大學校董會財務委員會及轄下的投資委員分會擔任職務。 |
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李澤雄先生，現年60歲，畢業於香港中文大學並持有工商管理學士學位。李先生為香港會計師公會執業會計師及香港稅務學會資深會員。彼於會計、審計、稅務及財務管理工作方面擁有逾三十年經驗。李先生現為亞證地產有限公司（「亞證地產」）（股份代號：271）及阿爾法企業控股有限公司（「阿爾法企業」）（股份代號：948）各自之獨立非執行董事。亞證地產及阿爾法企業為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司。彼曾於二零一八年十月至二零二四年一月以及二零二五年三月十一日至二零二五年八月三十日期間於凱升控股有限公司（「凱升控股」）擔任獨立非執行董事，該公司曾於聯交所主板上市直至二零二五年九月一日。 |
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楊麗琛女士，現年59歲，於二零二六年八月十日獲委任為本公司獨立非執行董事。楊女士畢業於澳洲雪梨大學，取得法律及經濟學士學位，亦取得澳洲及英國之律師資格。彼現為香港執業律師，並為柯伍陳律師事務所之顧問。楊女士亦為本公司主要股東聯合集團有限公司（「聯合集團」）（股份代號：373）、天安中國投資有限公司（「天安」）（股份代號：28）、亞證地產有限公司（「亞證地產」）（股份代號：271）及天安卓健有限公司（「天安卓健」）（股份代號：383）之獨立非執行董事。聯合集團、天安、亞證地產及天安卓健均為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。 |
Arthur George Dew先生之替任董事
王大鈞先生，61歲，於二零一六年三月一日獲委任為Arthur George Dew先生之替任董事。王先生出任本公司多間附屬公司之董事。王先生持有工商管理碩士學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，以及英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之資深會士。彼現為本公司主要股東聯合集團（股份代號：373）之投資總監，天安卓健（股份代號：383）之非執行董事以及為Arthur George Dew先生於龍資源（股份代號：1712）及Tanami Gold（股份代號：TAM）之替任董事。聯合集團、天安卓健及龍資源均為聯交所主板上市公司。Tanami Gold為於澳洲證券交易所上市之公司。王先生曾擔任Arthur George Dew先生於Tian An Australia（股份代號：TIA）之替任董事，直至二零二三年五月。Tian An Australia為於澳洲證券交易所上市之公司。 |
| (更新日期:二零二六年八月十日) |
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